Ганзакомбанк

Лицензия 1734
Город Санкт-Петербург
Адрес Манежный пер., 14, литер А
Телефон 719-60-01
Страхование вкладов Нет
Сайт hansacombank.ru
Рейтинг
Отзывы 0

Информация о банке

Дата отзыва лицензии банка (Открытое Акционерное Общество "ГАНЗАКОМБАНК"): 17 апреля 2015 года. Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным в течение одного года нарушением кредитной организацией требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», и применением мер, предусмотренных Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)». ОАО «ГАНЗАКОМБАНК» не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременного и полного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом кредитная организация являлась промежуточным звеном проводимых ее клиентами в значительных объемах сомнительных транзитных операций. Руководители и собственники банка не предприняли эффективные меры, связанные с противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Ганзакомбанк находится по адресу: Санкт-Петербург, Манежный пер., 14, литер А. Банк не участвует в Системе страхования вкладов. Ганзакомбанк имеет БИК - 44030816. Банк является членом сообщества SWIFT, что свидетельствует о его надежности и профессиональном уровне. Для банка помимо статуса это дает возможность осуществления международных расчетов и обмен финансовыми сообщениями. BIC банка по системе SWIFT - HCBKRU2P. Банк является членом Ассоциации Российских Банков. Ганзакомбанк занимается эквайрингом и эмиссией банковских карт. Кредитная организация предлагает следующие виды услуг: денежные переводы, вклады, услуги корпоративным клиентам. Ганзакомбанк занимает 669-е место в Рейтинге по Чистым Активам (по данным РБК).

 

Отзывы о банке

(0 )