Объединенный Национальный Банк

Лицензия 2074
Город Москва
Адрес Свободный пр. , дом 8
Телефон +7 (495)363-01-39
Страхование вкладов Есть
Сайт unb.com.ru
Рейтинг
Отзывы 0

Информация о банке

Дата отзыва лицензии банка ("Объединенный национальный банк" (общество с ограниченной ответственностью):6 октября 2015 года. Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с Федеральным законом «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». «Объединенный национальный банк» (ООО) не соблюдал требования нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части направления в уполномоченный орган достоверных сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж, а также сомнительных транзитных операций в крупных объемах.

Объединенный Национальный Банк находится по адресу: г. Москва, Свободный пр., дом 8. Банк участвует в Системе страхования вкладов. Объединенный Национальный Банк имеет БИК - 44585291. Объединенный Национальный Банк занимает 784-е место в Рейтинге по Чистым Активам (по данным РБК).

 

Отзывы о банке

(0 )