<?= Html::encode($this->title) ?>

В США расследуют операции российских клиентов Deutsche Bank

В США расследуют операции российских клиентов Deutsche Bank
Власти США проводят расследование в отношении сделок, которые Deutsche Bank проводил от имени клиентов из РФ. Такая информация поступила от агентства Bloomberg, которое ссылается на источники, знакомые с ситуацией. По их оценке, объем сделок мог составлять миллиарды долларов. Собеседники агентства отмечают, что расследование проводит Минюст США, ранее о том, что данное ведомство будет заниматься операциями в Deutsche Bank, не сообщалось. Они также указали, что сомнительные операции проводились в течение 2015г. и оцениваются в миллиарды долларов. В частности, ведомство особенно сильно заинтересовали зеркальные операции, которые предоставляли российским клиентам возможность выводить деньги из государства без уведомления властей. Bloomberg отмечает, что новое расследование является уже третьим в числе незаконченных разбирательств США в отношении немецкого банка. Американские власти также подозревают, что данная кредитная организация нарушала о законы о санкциях, а также фальсифицировала курсы иностранных валют. В середине прошлого месяца стало известно, что департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк передал в Deutsche Bank AG запрос на получение информации о деятельности офиса банка в Москве. Тогда отмечалось, что власти подозревают это отделение в отмывании денег. В частности, американский регулятор запросил электронную переписку, документы, списки клиентов и другие материалы, которые помогут проводить расследование. Financial Times удалось узнать, что запрос мог быть также связан с попыткой подкупа сотрудника банка в конце прошлого года. Тогда ему была предложена взятка в обмен на право возобновить работу с контрагентом, который был лишен возможности взаимодействовать с Deutsche Bank.
Топ 10 банков России
СберБанк
Лицензия: №1481
Альфа-Банк
Лицензия: №1326
ВТБ
Лицензия: №1000
Русский Стандарт
Лицензия: №2289
Международный Промышленный Банк
Лицензия: №2056 (отозвана)
Глобэкс
Лицензия: №1942
Национальный Банк Развития Бизнеса
Лицензия: №2795(отозвана)
Банк «ФК Открытие»
Лицензия: №2209
Банк Зенит
Лицензия: №3255