Еще один банк лишился своей лицензии

Центральный Банк Российской Федерации продолжает свою политику сокращения банковских рядов в нашей стране. Так, на днях была отозвана лицензия на осуществление банковских операций у "Телекоммерц Банка" из Твери. Возникает вопрос — а в чем причина? Главная претензия — это неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. "В конце февраля текущего года банком были осуществлены крупные сделки с ценными бумагами, которые, согласно имеющимся в распоряжении Банка России данным, носили фиктивный характер и были направлены на масштабный вывод активов", — говорится в официальном сообщении регулятора рынка. И еще по одной позиции банк проштрафился. На протяжении IV квартала прошлого года года и I квартала текущего 2018 года наблюдался резкий рост объема проводимых кредитной организацией сомнительных транзитных операций. После этого судьба "Телекоммерц Банка" была решена.