За нарушение антиотмывочного закона банки станут штрафовать

За последние три года Центральный банк Российской Федерации боролся за чистоту банковских рядов в нашей стране. В результате более 400 кредитно-финансовых организаций лишились своих лицензий, а банков в России стало ощутимо меньше.

Но все равно остаются те банки, которые принимают участие в сомнительных финансовых операциях. Например, понемногу отмывают деньги, занимаясь их обналичиванием. И с этим Центробанк собирается нещадно бороться.

Итак, при малейшем подозрении в нарушении антиотмывочного закона, в банках будут проводиться проверки, а если какие-то сомнения возникают, то организация на первый раз будет оштрафована на 100 тысяч рублей. В случае повторения последует лишение лицензии.