<?= Html::encode($this->title) ?>

За нарушение антиотмывочного закона банки станут штрафовать

За нарушение антиотмывочного закона банки станут штрафовать
За последние три года Центральный банк Российской Федерации боролся за чистоту банковских рядов в нашей стране. В результате более 400 кредитно-финансовых организаций лишились своих лицензий, а банков в России стало ощутимо меньше. Но все равно остаются те банки, которые принимают участие в сомнительных финансовых операциях. Например, понемногу отмывают деньги, занимаясь их обналичиванием. И с этим Центробанк собирается нещадно бороться. Итак, при малейшем подозрении в нарушении антиотмывочного закона, в банках будут проводиться проверки, а если какие-то сомнения возникают, то организация на первый раз будет оштрафована на 100 тысяч рублей. В случае повторения последует лишение лицензии.
Топ 10 банков России
Сбербанк России
Лицензия: №1481
Альфа-Банк
Лицензия: №1326
ВТБ
Лицензия: №1000
Русский Стандарт
Лицензия: №2289
Международный Промышленный Банк
Лицензия: №2056 (отозвана)
Глобэкс
Лицензия: №1942
Национальный Банк Развития Бизнеса
Лицензия: №2795(отозвана)
Банк «ФК Открытие»
Лицензия: №2209
Банк Зенит
Лицензия: №3255